Monaco lutte contre le blanchiment

Depuis les années 1990, Monaco a engagé une politique active dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Monaco a régulièrement adapté son arsenal législatif et réglementaire anti-blanchiment, en s’adaptant aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.  Objectif : rendre la place financière monégasque plus hermétique aux risques auxquels elle doit faire face en matière de blanchiment.

Gendarme de la lutte contre le blanchiment, l’AMSF est doté de pouvoirs d’investigation. Elle analyse les déclarations d’opérations suspectes et procède à des visites de contrôle dans les établissements concernés. Cette Autorité monégasque comporte un service exerçant la fonction de sanction.

Au plan international, l’AMSF est membre du Groupe Egmont, une organisation internationale qui regroupe les cellules de renseignements financiers opérationnels du monde entier.

Depuis son entrée au Conseil de l’Europe, Monaco participe régulièrement aux travaux du Comité d’Experts MONEYVAL. L’objectif de cette entité européenne ? S’assurer que les États membres ont mis en place un système efficace pour contrer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En 2022, l’Etat monégasque s’est également doté d’un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Selon le gouvernement, « ce Comité est un lieu d’échanges, de dialogue, de concertation, orienté vers un objectif commun de mise en œuvre de la stratégie nationale pour la période 2022-2024 ».